中文字字幕在线精品乱码|国内精品一区二区三区最新|中文字幕亚洲乱码熟女一区二区亚洲国产中文区在线播放

  • 第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

    發(fā)布時間:

    2024-12-31 09:51

    公告編號:2024-032

    證券代碼:832316                                                                            證券簡稱:添正生物                                                      主辦券商:申萬宏源承銷保薦 

     

    吉林添正生物科技股份有限公司

    第四屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

     

           本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1.會議召開時間:2024 年 12 月 30 日

    2.會議召開地點:公司三樓會議室

    3.會議召開方式:以現(xiàn)場方式召開

    4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式:2024 年 12 月 27 日以書面通知方式發(fā)出

    5.會議主持人:監(jiān)事史春燕女士

    6.召開情況合法合規(guī)性說明:

           本次會議的召集、召開符合《公司法》及相關法律、法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定。

    (二)會議出席情況

           會議應出席監(jiān)事 3 人,出席和授權出席監(jiān)事 3 人。

    二、議案審議情況

    (一)審議通過《關于選舉李小亭擔任公司第四屆監(jiān)事會主席》的議案

    1.議案內容:

           史春燕女士因個人原因,申請辭去監(jiān)事會主席職務,根據(jù)《公司章程》的有關規(guī)定,選舉李小亭為公司第四屆監(jiān)事會主席,任職期限自公司本次監(jiān)事會通過之日至第四屆監(jiān)事會任期屆滿。經(jīng)核查,李小亭女士符合任職條件,且不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。

    2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。

    3.回避表決情況

           無。

       本議案無需提交股東大會審議。

    三、備查文件目錄

           《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會第五次會議決議》

     

    吉林添正生物科技股份有限公司

    監(jiān)事會

    2024 年 12 月 30 日