第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-08-17 09:49

公告編號(hào)：2024-021

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024 年 8 月 16 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024 年 8 月 6 日以書(shū)面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔡體元先生

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5 人，出席和授權(quán)出席董事 5 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024年半年度報(bào)告>》的議案

1.議案內(nèi)容：

《2024年半年度報(bào)告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

無(wú)。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司為全資子公司銀行借款提供擔(dān)?！返淖h案

1.議案內(nèi)容：

公司全資子公司琿春市德仁藥業(yè)有限公司與中國(guó)工商銀行股份有限公司琿春支行簽訂借款合同，借款金額人民幣 670 萬(wàn)元，借款期限一年。其中 190 萬(wàn)元為信用貸款，480 萬(wàn)元為房產(chǎn)抵押貸款，同時(shí)，母公司吉林添正生物科技股份有限公司為其提供擔(dān)保（具體擔(dān)保情況以簽訂的合同為準(zhǔn)）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況：

無(wú)。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》

《吉林添正生物科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì) 2024 年半年度報(bào)告的確認(rèn)意見(jiàn)》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事會(huì)

2024 年 8 月 16 日

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