第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-08-17 09:48

公告編號(hào)：2024-022

證券代碼：832316 證券簡(jiǎn)稱：添正生物主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷保薦

吉林添正生物科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024 年 8 月 16 日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)

4.發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2024 年 8 月 6 日以書(shū)面通知方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席史春燕女士

6.召開(kāi)情況合法合規(guī)性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》及相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3 人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司<2024年半年度報(bào)告>》的議案

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司發(fā)布的《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露規(guī)則》和《關(guān)于做好掛牌公司 2024年半年度報(bào)告披露相關(guān)工作的通知》的要求，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2024年半年度報(bào)告》進(jìn)行了審核，并發(fā)表審核意見(jiàn)如下：

1、半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律法規(guī)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司的規(guī)定和公司章程、公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合《非上市公眾公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 15 號(hào)——創(chuàng)新層掛牌公司中期報(bào)告》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)公司 2024 年半年度報(bào)告所包含的信息存在不符合實(shí)際的情況，公司 2024 年半年度報(bào)告真實(shí)地反映出公司 2024 年半年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；

3、提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與半年報(bào)編制和審議的人員存在違反保密規(guī)定的行為。

2.議案表決結(jié)果：同意 3 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

3.回避表決情況

無(wú)。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《吉林添正生物科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》

《吉林添正生物科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于 2024 年半年度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn)》

吉林添正生物科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2024 年 8 月 16 日

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